به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد که با بیش از ۶ هزار حساب بانکی، تراکنشی بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در روزهای اخیر داشتهاند.
محمد شیریجیان، ضمن ارائه سومین گزارش از اقدامات نظارتی برای مدیریت بازار ارز، اظهار داشت:«در چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.»
وی با اشاره به اینکه این افراد بیش از ۶ هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شدهاند، افزود:«پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضائیه ارسال میشود.»
گردش مالی ۱۳ هزار میلیاردی یک جوان ۲۴ ساله
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد:«گردش مالی مجموع این حسابها طی چند روز گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به عنوان نمونه، فرد ۲۴ سالهای شناسایی شده که طی روزهای اخیر بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی منجر به اخلال در بازار ارز داشته است.»
شیریجیان تأکید کرد:«بانک مرکزی بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد، این اقدامات نظارتی را طی روزهای آینده با قوت و به صورت مستمر ادامه خواهد داد و با تمامی حسابها و افراد مشکوک به عملیات پولشویی، برخورد قانونی قاطع صورت میگیرد.»
ارسال پرونده اخلالگران ارزی به دادسرا
سخنگوی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد:«طی چند روز گذشته پرونده ۱۳ نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است. این موضوع با توجه به بازرسیهای گسترده بانک مرکزی ادامه یافته و با هرگونه تخلف، چه در حوزه گردش حسابهای مشکوک و چه در سطح شعب، برخورد قانونی لازم انجام و گزارش آن به مراجع قضایی و انتظامی ارسال خواهد شد.»
وی در پایان با هشدار به شهروندان درخواست کرد:«مردم از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حسابها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند، اکیداً خودداری کنند؛ چرا که این موضوع تبعات قانونی و قضایی سنگینی داشته و میتواند منجر به ضرر افراد شود.»
شیریجیان خاطرنشان کرد:«در حال حاضر حجم معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار و حجم معاملات در تالار دوم نیز ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.»/خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
